В пятницу 30 октября во Вьетнаме продолжился суд над Фо Дык Намом, известным под псевдонимом Mr. Pips, и другими обвиняемыми в мошенничестве. В ходе допроса Нам рассказал, что за всей мошеннической схемой стоял гражданин Турции по имени Исик Уран.
По словам Нама, в 2018 году он ездил в Турцию, где Уран обучил его управлению торговыми платформами. Вернувшись во Вьетнам, Нам организовал работу нескольких площадок для торговли на бирже и валютном рынке форекс. На суде подсудимый признал, что никакой реальной торговли на этих платформах не велось. Вместо этого клиенты делали ставки против организаторов, и когда инвесторы теряли деньги, они доставались устроителям схемы.
Нам сообщил суду, что хотя офисы компании находились во Вьетнаме, ключевые отделы — информационных технологий, системного администрирования и финансов — располагались в Турции под непосредственным управлением Исика Урана. Сам Нам и двое его помощников, Ле Кхак Нго и Буй Чунг Дык, по его словам, получали не всю выручку, а лишь от 3 до 5 процентов от прибыли после вычета операционных расходов.
Подсудимый также рассказал о «тайной консультативной группе», которая помогала ему избегать проблем с законом. Поскольку торговля на рынке форекс во Вьетнаме не лицензирована, Нам попросил Нгуен Тхань Фонга, брата своей девушки, выяснить, можно ли легализовать эту деятельность. Фонг познакомил его с бывшим полицейским Фам Чыонг Шоном и адвокатом Нгуен Ба Шоном. Нам консультировался с ними, как уклоняться от претензий проигравших клиентов и что делать, если сотрудников вызовут в полицию.
Как утверждает Нам, решение о создании такой группы принял Исик Уран, которому он доложил о ситуации. За услуги консультантов Нам заплатил им в общей сложности более 6,4 млрд донгов. Остальные члены группы, выступая в суде, заявили, что не знали о мошенническом характере деятельности Нама.
Я же не сумасшедший, чтобы рассказывать полиции о своей деятельности. Деньги я давал им, чтобы поддерживать отношения.
— Фо Дык Нам, подсудимый
Письма читателей